SHBA godet grupin e Zvonko Veselinovic në Kosovë! 16 emrat që janë në shënjestër

UASHINGTON – Sot, Zyra e Departamentit të Thesarit të SHBA-së për Kontrollin e Pasurive të Huaja (OFAC) po synon 16 individë dhe 24 subjekte në disa vende në Evropë dhe Hemisferën Perëndimore. Veprimet e sotme janë ndërmarrë në përputhje me Urdhrin Ekzekutiv (EO) 13818, i cili bazohet dhe zbaton Aktin Global të Përgjegjshmërisë për të Drejtat e Njeriut Magnitsky dhe synon autorët e korrupsionit dhe abuzimin e rëndë të të drejtave të njeriut.

“Krimi i organizuar ndërkombëtar dhe korrupsioni shpesh shkojnë paralelisht me efektet masivisht destabilizuese mbi sundimin e ligjit dhe qeverisjen demokratike,” tha Drejtori i Zyrës së Kontrollit të Pasurive të Huaja Andrea M. Gacki. “Thesari do të vazhdojë të çmontojë në mënyrë agresive lidhjet midis organizatave kriminale transnacionale dhe aktivitetit korruptiv, veçanërisht nga ata në detyrë që kanë besimin e publikut.”

Këto emërtime pasojnë veprimet e mëparshme këtë javë që synonin korrupsionin në Republikën Demokratike të Kongos dhe personat që kontribuojnë në shtypjen dhe minimin e demokracisë në mbarë botën.

Strategjia e Shteteve të Bashkuara për Kundër Korrupsionit , e publikuar më 6 dhjetor, thekson rëndësinë e trajtimit të lidhjes ndërmjet korrupsionit, kriminalitetit dhe aktiviteteve të tjera të paligjshme si një prioritet i sigurisë kombëtare. Krimi i organizuar dhe korrupsioni janë shpesh të lidhura – grupet e krimit të organizuar destabilizojnë shoqërinë civile dhe bashkëpunojnë me zyrtarët publikë për t’u izoluar nga ndjekja penale. Korrupsioni gërryen besimin në institucionet demokratike, veçanërisht kur grupet kriminale përfitojnë nga bashkëpunimi me zyrtarët publikë dhe kur aktorët e paligjshëm lejohen të veprojnë pa u ndëshkuar. Krimi i organizuar shpesh arrin një shtrirje transnacionale, ku grupet kriminale veprojnë përtej kufijve, minojnë integritetin e sistemit financiar ndërkombëtar dhe ndërlikojnë përpjekjet e zbatimit të ligjit.

Zvonko Veselinovic (Veselinovic) , udhëheqësi i Grupit të Krimit të Organizuar Zvonko Veselinovic (OCG), është një nga figurat e korruptuara më famëkeqe të Kosovës. OCG e Veselinovic është e angazhuar në një skemë të madhe ryshfeti me zyrtarë të sigurisë kosovare dhe serbe, të cilët lehtësojnë trafikimin e paligjshëm të grupit të mallrave, parave, narkotikëve dhe armëve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Grupi gjithashtu ka komplotuar me politikanë të ndryshëm në disa marrëveshje quid pro quo, duke përfshirë ryshfetin në fillim të vitit 2019 të zyrtarëve kosovarë të sigurisë për të lejuar operacionet e tyre të kontrabandës ndërmjet Serbisë dhe Kosovës dhe ryshfetin e fundit të vitit 2017 të zyrtarëve kosovarë të sigurisë kufitare për të lejuar kalimin e sigurt për kontrabandistët. Nga fundi i vitit 2017, Veselinovic dhe vëllai i tij Zharko Jovan Veselinovic (Zharko)kishte marrëveshje me politikanët për të ndihmuar partinë e tyre të fitonte zgjedhjet, të siguronte fitore politike për kandidatët e tyre dhe të kontribuonte me shuma të mëdha parash për kandidatët. Në këmbim, këta politikanë do t’u jepnin vëllezërve kontrollin e zonave të caktuara për bizneset e tyre dhe ku ata mund të kryenin aktivitetet e tyre të paligjshme të biznesit pa ndërhyrjen e autoriteteve serbe, dhe gjithashtu do të ofronin informacion të pronarit të biznesit për të mbështetur investimet e biznesit të vëllezërve. Politikanët gjithashtu do t’i shpërblenin vëllezërit Veselinoviç duke punuar për t’u dhënë vëllezërve kontratat më të mira të infrastrukturës. Nga fundi i vitit 2017, Veselinovic dhe Zharko bënë donacione si metodë për pastrimin e parave që buronin nga sipërmarrja e tyre kriminale. Zharkoka qenë lider në OCG Veselinovic, duke punuar me vëllain e tij dhe OCG në aktivitetet e tyre të kontrabandës, frikësimet e dhunshme të bizneseve, projektet e tyre të ndërtimit dhe infrastrukturës dhe projektet e tyre të zhvillimit të telekomunikacionit. Përveç kësaj, Veselinovic dhe grupi i tij u paditën për përfshirjen e tyre të dyshuar në vrasjen e liderit të partisë politike Oliver Ivanoviç në janar 2018. Veselinovic dhe anëtarët e tjerë të OCG, Milan Rajko Radojcic (Radojcic) , Zeljko Bojiç (Bojic) dhe Marko Rosic ( Rosic) , të gjithë u përmendën në aktakuzë për vrasjen, secili duke shërbyer rolin e tij në atentatin për ndërmarrjen kriminale.

Veselinovic , Zharko dhe Radojcic janë caktuar në bazë të OE 13818 si persona të huaj që janë ose kanë qenë udhëheqës ose zyrtar i një entiteti, duke përfshirë çdo ent qeveritar, që është përfshirë ose anëtarët e të cilit janë përfshirë në korrupsion, duke përfshirë shpërdorimi i aseteve shtetërore, shpronësimi i aseteve private për përfitime personale, korrupsioni i lidhur me kontratat e qeverisë ose nxjerrja e burimeve natyrore, apo ryshfeti, lidhur me qëndrimin e tyre.

Bojic është caktuar në bazë të OE 13818 se ka ndihmuar materialisht, sponsorizuar ose ofruar mbështetje financiare, materiale ose teknologjike për, ose mallra ose shërbime për ose në mbështetje të Veselinovic .

• Rosic
• Andrija Zheljko Bojiq
• Srdjan Milivoje Vulovic
• Milan Mihajloviç 
• Miljan Radisavljevic (Miljan)
• Miljojko Radisavljevic (Miljojko)
• Radovan Radiç (Radic)
• Sinisha Nedeljkovic (Nedeljkovic)
• Radule Stevic (Stevic)

OFAC caktoi katër entitete në të gjithë Evropën që zotërohen ose kontrollohen nga Veselinovic në përputhje me OE 13818:

• Inkop DOO Cuprija (Inkop) , me seli në Serbi
• Civija Komerc , me seli në Serbi
• SZTR Prizma BI , me seli në Kosovë
• Ferari Preduzeee Za Usluge I Promet Polovnim Vozilima SH.A. , me seli në Kosovë

OFAC caktoi tre entitete në të gjithë Evropën që zotërohen ose kontrollohen nga Inkop në përputhje me EO 13818:

• Betonjerka DOO Aleksinac , me seli në Serbi
• Dolly Bell DOO Beograd-Novi Beograd , me seli në Serbi
• Novi Pazar-Put DOO Novi Pazar , me seli në Serbi

OFAC caktoi dy entitete në të gjithë Evropën që zotërohen ose kontrollohen nga Zharko në përputhje me OE 13818:

• Zarko Veselinovic BI, STR Kristal , me seli në Kosovë
• Nautikacentar DOO , me seli në Kroaci

OFAC caktoi tre entitete në të gjithë Evropën që zotërohen ose kontrollohen nga Stevic në përputhje me EO 13818:

• DOO Rad 028 Zveçan , me seli në Serbi
• Radule Stevic BI, PTP Rad, me seli në Kosovë
• Rad DOO , me seli në Kosovë

OFAC caktoi shtatë entitete në të gjithë Evropën që zotërohen ose kontrollohen nga Nedeljkovic në përputhje me OE 13818:

• Markom Metal Commerce DOO Zveçan , me seli në Serbi
• Metal-Robna Kuca , me seli në Serbi
• Sinisa Nedeljkovic BI, PTP Metal , me seli në Kosovë
• PPRobna Kuca Metal BI , me seli në Kosovë
• Farma Izvori BI , me seli në Kosovë
• Robna Kuca Metal DOO , me seli në Kosovë
• Sinisa Nedeljkovic IB , me seli në Kosovë

OFAC caktoi dy entitete në të gjithë Evropën që zotërohen ose kontrollohen nga Miljan në përputhje me OE 13818:

• DOO MM Kom Inter Blue Donji Jasenovik , me seli në Serbi
• PP Babudovac BI , me seli në Kosovë

OFAC caktoi gjithashtu tre entitete në të gjithë Evropën që zotërohen ose kontrollohen nga anëtarë të tjerë të këtij grupi të krimit të organizuar në përputhje me EO 13818:

• DOO Babudovac Brnjak , me seli në Serbi dhe në pronësi ose kontroll nga Miljojko
• Garac Inzenjering OOD , me seli në Bullgari dhe në pronësi ose të kontrolluar nga Radojcic
• Radovan Radic BI , PP Eu Rr Gradnja, me seli në Kosovë dhe në pronësi apo kontrolluar nga Radic

KRIMI I ORGANIZUAR NË EL SALVADOR: OSIRIS LUNA MEZA, CARLOS AMILCAR MARROQUIN CHICA DHE ALMA YANIRA MEZA OLIVARES

Një hetim ndaj zyrtarëve të qeverisë së El Salvadorit dhe drejtuesve të burgosur të bandave, si Mara Salvatrucha 13 (MS-13) e emëruar nga Thesari, ka zbuluar negociata të fshehta midis zyrtarëve qeveritarë dhe organizatës kriminale. MS-13 u caktua më 11 tetor 2012 në përputhje me EO 13581 për përfshirjen e tij në aktivitete të rënda kriminale transnacionale, duke përfshirë trafikun e drogës, rrëmbimin, kontrabandën e qenieve njerëzore, trafikun seksual, vrasjen, atentatet, shantazhin, zhvatjen dhe veprat e imigracionit. Osiris Luna Meza (Luna) dhe Carlos Amilcar Marroquin Chica (Marroquin)udhëhoqi, lehtësoi dhe organizoi një sërë takimesh sekrete që përfshinin krerët e burgosur të bandave, në të cilat anëtarët e njohur të bandës lejoheshin të hynin në ambientet e burgut dhe të takoheshin me drejtuesit e lartë të bandës. Këto takime ishin pjesë e përpjekjeve të Qeverisë së El Salvadorit për të negociuar një armëpushim sekret me udhëheqjen e bandës.

Në vitin 2020, administrata e Presidentit Salvadoran Nayib Bukele (Bukele) ofroi stimuj financiarë për bandat salvadorane MS-13 dhe 18th Street Gang (Barrio 18) për të siguruar që incidentet e dhunës së bandave dhe numri i vrasjeve të konfirmuara të mbeten të ulëta. Gjatë rrjedhës së këtyre negociatave me Luna dhe Marroquin , lidershipi i bandës ranë dakord gjithashtu për të ofruar mbështetje politike për partinë politike Nuevas Ideas në zgjedhjet e ardhshme. Nuevas Ideas është partia politike e Presidentit dhe fitoi një super shumicë prej dy të tretash në zgjedhjet legjislative në 2021. Administrata e Bukele u përfaqësua në transaksione të tilla nga Luna , Shefi i Sistemit Penal Salvadoran dhe Zëvendësministri i Drejtësisë dhe Sigurisë Publike, dhe Marroquin, Kryetar i Njësisë së Rindërtimit të Pëlhurave Sociale. Përveç alokimeve financiare të qeverisë Salvadorane në vitin 2020, bandat morën gjithashtu privilegje për udhëheqjen e bandave të burgosura në burgjet e Salvadorit, të tilla si sigurimi i telefonave celularë dhe prostitutave.

Në mes të pandemisë COVID-19, Luna negocioi gjithashtu një marrëveshje me drejtuesit e bandave nga MS-13 dhe Barrio 18 për mbështetjen e bandave për karantinën kombëtare të Presidentit Bukele në zonat e kontrolluara nga bandat. Më vete, Luna mori pjesë në një skemë për të vjedhur dhe rishitur mallrat kryesore të blera nga qeveria që fillimisht ishin të destinuara për lehtësimin e pandemisë COVID-19. Këto artikuj u transferuan te kompanitë private dhe më pas u rishitën në tregun privat ose përsëri tek qeveria. Nëna e Lunës , Alma Yanira Meza Olivares (Meza) , ka vepruar si negociatore në disa prej këtyre transaksioneve. Veç kësaj, Luna dhe Mezazhvilloi një skemë për të përvetësuar miliona dollarë nga sistemi komisar i burgjeve të El Salvadorit. Ata krijuan gjithashtu pozicione pune mashtruese brenda sistemit të burgjeve, në të cilat “punonjësit” e supozuar do të merrnin çeqe mujore dhe do të kthenin pjesën më të madhe të të ardhurave tek Luna dhe Meza .

Luna dhe Marroquin janë caktuar në bazë të OE 13818 si persona të huaj që janë zyrtarë aktualë ose ish-qeveritare, ose persona që veprojnë për ose në emër të një zyrtari të tillë, të cilët janë përgjegjës ose bashkëpunëtorë në, ose janë përfshirë drejtpërdrejt ose tërthorazi në korrupsion. , duke përfshirë shpërdorimin e aseteve shtetërore, shpronësimin e aseteve private për përfitime personale, korrupsionin në lidhje me kontratat qeveritare ose nxjerrjen e burimeve natyrore, ose ryshfet.

Meza është caktuar në bazë të OE 13818 se ka ndihmuar materialisht, sponsorizuar ose ofruar mbështetje financiare, materiale ose teknologjike për, ose mallra ose shërbime për ose në mbështetje të Luna-s .

NDIKIMET E SANKSIONEVE

Si rezultat i veprimit të sotëm, të gjitha pronat dhe interesat në pronën e personave të mësipërm që janë në Shtetet e Bashkuara ose në zotërim ose kontroll të personave amerikanë janë bllokuar dhe duhet të raportohen në OFAC. Gjithashtu, bllokohen edhe çdo subjekt që zotërohet, drejtpërdrejt ose tërthorazi, 50 për qind ose më shumë nga një ose më shumë persona të bllokuar. Me përjashtim të rasteve kur autorizohet nga një licencë e përgjithshme ose specifike e lëshuar nga OFAC, ose e përjashtuar ndryshe, të gjitha transaksionet nga personat amerikanë ose brenda (ose tranzit) të Shteteve të Bashkuara që përfshijnë ndonjë pronë ose interes në pronën e personave të caktuar ose të bllokuar ndryshe janë të ndaluara. Ndalimet përfshijnë dhënien e çdo kontributi ose ofrimin e fondeve, mallrave ose shërbimeve nga, për, ose për të mirën e çdo personi të bllokuar ose marrjen e ndonjë kontributi ose ofrimin e fondeve, mallrave,

MAGNITSKY GLOBAL

Bazuar në Aktin Global Magnitsky të Përgjegjshmërisë për të Drejtat e Njeriut, EO 13818 u lëshua më 20 dhjetor 2017, në njohjen që prevalenca e abuzimit të të drejtave të njeriut dhe korrupsionit që e kanë burimin e tyre, tërësisht ose pjesërisht, jashtë Shteteve të Bashkuara, kishte arritur shtrirje dhe gravitet i tillë që kërcënon stabilitetin e sistemeve politike dhe ekonomike ndërkombëtare. Abuzimi i të drejtave të njeriut dhe korrupsioni minojnë vlerat që formojnë një themel thelbësor të shoqërive të qëndrueshme, të sigurta dhe funksionale; kanë ndikime shkatërruese mbi individët; dobësojnë institucionet demokratike; degradojnë shtetin e së drejtës; përjetësojnë konflikte të dhunshme; lehtësojnë aktivitetet e personave të rrezikshëm; dhe minojnë tregjet ekonomike.

RrugaPress