Sekuestrohen apartamente, vila, Lamborghini dhe shumëçka tjetër – mashtrim financiar prej 600 milionë eurove në katër shtete të BE-së

April 4, 2024 user 1

Lamborghini dhe Rolex janë ndër sendet e sekuestruara në një bastisje masive të policisë në territorin e Italisë, Austrisë, Rumanisë dhe Sllovakisë. Të paktën 22 persona janë arrestuar në kuadër të hetimeve për përvetësimin e 600 milionë eurove nga fondi i Bashkimit Evropian për ndihmë pas pandemisë së coronavirusit.

Zyra e Prokurorit Publik Evropian (EPPO) tha se një organizatë kriminale kishte devijuar grantin që Italia mori nga fondet evropiane për planin e saj të rimëkëmbjes nga viti 2021 në 2023.

Sipas të dhënave të BE-së, plani italian është më i madhi në Union – 194.4 miliardë euro grante dhe kredi ndërsa përfaqëson 10.8 për qind të produktit të brendshëm bruto të atij vendi në vitin 2019.

Lexo më shumë Ukraina: Rusia ka dërguar numër rekord dronësh për të na sulmuar gjatë natës

EPPO njoftoi se policia financiare nga Venediku e Italisë ka bllokuar asete me vlerë mbi 600 milionë euro, raporton politico.

Policia financiare bëri të ditur se janë sekuestruar apartamente dhe vila luksoze, dihet se sasia e kriptovalutave, ora, bizhuteri, ar dhe makina luksoze.

Tetë nga 22 të dyshuarit u është caktuar masa e paraburgimit, ndërsa 14 janë në arrest shtëpiak.

EPPO tha se grupi përdori bilanc të rremë të korporatave për të kërkuar grante për të mbështetur NVM-të fiktive.

Ata dyshohet se kanë bashkëpunuar me një grup “kontabilistësh, ofrues shërbimesh dhe noterësh publikë” për të marrë paratë, të cilat i kanë transferuar në llogari të ndryshme në Austri, Rumani dhe Sllovaki.

Lexo më shumë Nuk munguan as goditjet – detaje dhe pamje rreth përplasjes fizike mes deputetëve në Parlamentin e Serbisë

Grupi përdori një “aparat të sofistikuar të pastrimit të parave, teknologji të avancuara dhe inteligjencë artificiale për të prodhuar dokumente false”.

Numri i mashtrimeve që përfshijnë fondin e rimëkëmbjes së BE-së u rrit në vitin 2023, shkruante në raportin e saj vjetor EPPO – e cila është përgjegjëse për hetimin dhe ndjekjen penale të krimeve kundër interesave financiare të bllokut.

Më shumë se 200 hetime për mashtrim u hapën vitin e kaluar në fondin RRF në mbarë BE-në, i cili kap vlerën e më shumë se 800 miliardë euro.

Italia është nën një vëzhgim të posaçëm nga prokurorët mbi menaxhimin e saj të fondit të rimëkëmbjes, me 179 hetime të hapura.