Eksperti: Pse mafia ka gjetur parajsën në Dubai, investon në prona të patundshme

Vincenzo MusaCChio, kriminolog, jurist dhe bashkëpunëtor në Institutin Rutgers për Studimet Anti-Korrupsion (RIACS) ka rrëfyer arsyet që bëjnë që narkotrafikantët dhe kriminelët të gjejnë strehë në Dubai, jo vetëm për t’i shpëtuar drejtësisë, por edhe për të investuar në prona të patundshmr. Në një intervistë për Rai News, MusaCChio është shprehur se grupet kriminale bëjnë investime në këtë vend duke përfituar edhe nga hapësirat ligjore që ua japin këtë mundësi.

INTERVISTA E PLOTË:

Profesor, a është e vërtetë që krimi i organizuar ndërkombëtar i investon të ardhurat e tij të paligjshme në Emiratet e Bashkuara Arabe?

Të dhënat dhe studimet ekzistuese konfirmojnë se në vendin arab, shumë mafia të huaja bëjnë biznes dhe investojnë në ekonominë e tyre legale. Emiratet e Bashkuara Arabe nuk kanë një krim të organizuar autokton, por ka mafiozët italianë, me prezencë të vërtetuar nga arrestimet e shumta të ‘Ndranghetistëve dhe Camorra, gjithashtu veprojnë grupe mafioze afgane, indiane, pakistaneze, turke, nigeriane dhe shqiptare. Të gjitha këto organizata pastrojnë paratë e tyre të pista dhe depërtojnë në ekonominë e tyre legale.

Ku e investojnë kapitalin e tyre?

Dobësia kryesore e vendit është tregu në rritje i pasurive të paluajtshme. Dubai, për shembull, është bërë strategjik për krimin e organizuar global. Aty mafia arrin të pastrojë paratë e pista duke i investuar, me shumë pak kufizime, në sektorin e ndërtimit. Kësaj i shtohet mundësia e gjerë e hapjes së kompanive “offshore” brenda enklavës ekonomike sipërmarrëse të vendit arab.

A i lehtësojnë këto kompani mafiozët në qëllimin e tyre kriminal?

Patjeter qe po. Emiratet përfaqësojnë sot një nga fushat kryesore të investimeve ekonomike dhe financiare në nivel ndërkontinental. Pavarësisht reformave të bëra për të frenuar këto fenomene kriminale, në vendin arab është ende e mundur të hapen kompani guacka të afta të fshehin identitetin e pronarëve të vërtetë përmes emrave të parë. Ka edhe zona të tregtisë së lirë ku investimet janë të mundshme duke përdorur këtë lloj kompanie.

Pse mafiet investojnë dhe riciklojnë në Emiratet?

Sepse Emiratet e Bashkuara Arabe garantojnë fshehtësinë, besueshmërinë dhe mungesën e kontrolleve. Një ftesë dasme për mafiozët nga e gjithë bota. As nuk duhet të harrojmë se midis parajsave të ndryshme fiskale që ekzistojnë, është ajo që Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë një aleat strategjik ushtarak dhe një mburojë kundër terrorizmit në Lindjen e Mesme. Prandaj, pak guxojnë të ushtrojnë mbi këtë komb ato lloj presionesh që janë kryer në Zvicër, Ishujt e Virgjër, Caymans dhe parajsa të tjera në det të hapur që garantonin kapitalin e fshehur dhe sekretin bankar.

Mund të na jepni një shembull se si funksionojnë klanet mafioze?

Projekti i Raportimit të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit i Qendrës për Studime të Avancuara të Mbrojtjes (CADS), ka verifikuar se si në Dubai është e mundur të blihen prona me vlerë miliona euro pa formalitete të veçanta tatimore dhe ligjore. Në vendin arab do të kishte prona me një vlerë prej rreth tridhjetë milionë eurosh të mbajtura drejtpërdrejt nga kompanitë, shpeshherë që nuk i atribuohen pronarëve të vërtetë. Të dhënat do të dilnin duke kryqëzuar transferimin e pasurive të paluajtshme dhe mobiljeve të regjistruara me banesa të paluajtshme. Mafiat që përdorin këto kompani guaskë shpesh fshehin të ardhurat kriminale duke falsifikuar gjithashtu dokumentet e kontabilitetit.

A është e vërtetë që ka shumë kriminelë italianë në vendin arab?

Raporti i fundit gjashtëmujor i DIA-s (Departamenti i Hetimit Anti-Mafia 2021) konfirmon se Emiratet e Bashkuara Arabe dhe në veçanti Dubai dhe Abu Dhabi vazhdojnë të tërheqin jo vetëm kapital shumë të rëndësishëm për aktivitetet e pastrimit të parave, por edhe praninë e rrezikshme të elementëve të rëndësishëm. të krimit të organizuar italian. Mafiat shfrytëzojnë çështjet kritike të vazhdueshme në lidhje me marrëdhëniet e bashkëpunimit hetimor dhe gjyqësor me Italinë. Dubai është gjithashtu një strehë e madhe për të arratisurit në arrati. Në Emirate, trafikantët e dyshuar të drogës të Camorra, Gaetano Schettino dhe Raffaele Imperiale, u arrestuan. Është Andrea Nocera, në telashe për një falimentim mashtrues. Aty do të ishte edhe kunati i ish-liderit të An Gianfranco Fini, Giancarlo Tulliani, i akuzuar për pastrim parash, sipërmarrësi Alberico Cetti Serbelloni, akuzuar për evazion fiskal. Është edhe ish-deputeti i Reggio Amedeo Matacena, i dënuar përfundimisht për bashkëpunim me ‘Ndrangheta’.

Pse ka ende probleme të bashkëpunimit gjyqësor ndërmjet Italisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe?

Prej shumë vitesh çështja e marrëveshjeve të ekstradimit me Emiratet e Bashkuara Arabe ka qenë në tryezën e Ministrisë së Drejtësisë. Një nga të paktët që këmbënguli për vënien në fuqi të traktatit ishte Mario Michele Giarrusso ish M5S, duke i kërkuar disa herë Presidentit aktual të Senatit që të planifikonte dispozitën sa më shpejt të ishte e mundur. Deri më sot, gjithçka duket se është gati në letër, por ata që e njohin mirë funksionimin e drejtësisë arabe në ato vende nuk kanë frikë të madhe pasi e dinë se i arratisuri i artë do të jetë i destinuar të vazhdojë. Rastet e vetme për të cilat drejtësia e Emirateve i jep këto ekstradime i atribuohen në thelb krimeve të vrasjes ose masakrës. Falimentimi dhe shoqatat kriminale të tipit mafioz apo garat e jashtme nuk janë marrë realisht në konsideratë nga gjyqtarët vendas tani për tani.

Çfarë thotë konkretisht kjo marrëveshje e nënshkruar mes dy vendeve?

Një gjë e zakonshme për këtë lloj rregullimi. Ai angazhon palët që parashikojnë të dorëzojnë të arratisurit nga njëri-tjetri që ndodhen në territoret e tyre përkatëse, të fillojnë një procedim penal (ekstradim procedural) ose të lejojnë ekzekutimin e një dënimi përfundimtar (ekstradim ekzekutiv) dhe me mundësinë e ekstradimit të të arratisurve dhe të kërkuarve. personat me urdhër arresti për krime të rënda që lidhen me trafikun e drogës dhe krimin e organizuar që gjejnë vend mosndëshkimi në Emiratet.

Si mund të korrigjohet kjo mangësi?

Nëse do të donim të ishim të sinqertë, marrëveshjet e ekstradimit do të ekzistonin tashmë prej disa kohësh dhe u futën dhe ratifikoheshin me Konventën e Palermos të vitit 2001. Prandaj problemi nuk është formal, por i zbatimit praktik. Një marrëveshje mes dy shteteve mund të ekzistojë në letër, por në fakt nuk mund të zbatohet kurrë, e aq më pak të respektohet. Është thelbësore të mbështetemi në bashkëpunimin besnik të autoriteteve shtetërore të përfshira në kryerjen e një sërë aktivitetesh: identifikimi dhe grumbullimi i provave, marrja e dokumenteve, identifikimi dhe mbrojtja e çdo dëshmitari, sigurimi i arrestimit dhe arrestimit të të akuzuarit. E gjithë kjo parashikon një vullnet konkret për bashkëpunim që deri më sot duket se nuk ekziston mes dy shteteve.

Disa thonë se Matteo Messina Denaro do të ishte në Dubai, si mendoni?

Është një hipotezë e vjetëruar dhe për mendimin tim e pabazë. Messina Denaro do të ishte kreu i “Cosa Nostra”-s dhe për një eksponent të asaj rangu pushteti nuk mund të mos ushtrohet në territorin e origjinës. Ai mbrohet nga bashkëqytetarët e tij dhe një vërshim sekretesh të mbajtura. Ai do të arrestohet si të gjithë paraardhësit e tij kur ta tradhtojnë bashkëpunëtorët e tij ose ata që e mbrojnë sot dhe e garantojnë fshehjen. Të mos harrojmë që Totò Riina kur jetonte në Mazzara del Vallo shkonte i qetë në plazh çdo ditë. Ai u arrestua kur krahu kriminal i afërt me Bernardo Provenzano vendosi ta vinte para drejtësisë.

Rruga Press