E FUNDIT/ SHBA shpall listën e zezë për Ballkanin, mes tyre edhe shqiptarë

Departamenti i Thesarit Amerikan u ka futur në listën e zezë duke u vënë sanksione një numri të madh politikanësh dhe biznesmenësh nga Ballkani, përfshi edhe Shqipërinë.

Mes emrave më të njohur janë Nikola Gruevski i Maqedonisë, Milorad Dodik i Bosnjes. Sa i përket Shqipërisë, në listën e zezë amerikane janë futur edhe ish-deputeti Aqif Rakipi si edhe biznesmeni Ylli Ndroqi.

Çfarë ndodh me pronat e tyre? Departamenti i Thesarit shpjegon se rezultat i vendimit të sotëm, të gjitha pronat dhe interesat në pronën e individëve ose subjekteve të përcaktuara që janë në Shtetet e Bashkuara ose në zotërim ose kontroll të personave amerikanë duhet të bllokohen dhe të raportohen në Zyrën për Kontrollin e Aseteve të Huaja.

Rregulloret e Zyrës për Kontrollin e Aseteve të Huaja në përgjithësi ndalojnë të gjitha transaksionet nga personat ose personat amerikanë brenda (ose që kalojnë tranzit) në Shtetet e Bashkuara që përfshijnë ndonjë pronë ose interes në pronën e personave të caktuar ose të bllokuar ndryshe. Personat amerikanë mund të përballen me dënime civile ose penale për shkelje të rregullave.

Përshkrimi i Departamentit të Thesarit për Rakipin:

Aqif Rakipi (Rakipi) është një ish-deputet famëkeq nga Elbasani i Shqipërisë, i cili ka një ndikim të dëmshëm dhe destabilizues në proceset politike në Shqipëri. Grupe të shumta të krimit të organizuar (OCG) në Shqipëri kanë ofruar para, dhurata ose premtime për vende pune ose koncesione në këmbim të votave për partinë e tyre të preferuar politike. Rakipi ka qenë prej kohësh i përfshirë në krimin e organizuar dhe është i lidhur ngushtë me një organizatë të krimit të organizuar, brenda së cilës ai ka ushtruar ndikim politik, duke përfshirë edhe korrupsionin.

Për shembull, Rakipi ka përdorur ndikimin e tij politik për të emëruar miqtë e tij në postet kryesore publike në Elbasan dhe Tiranë. Rakipi humbi mandatin e tij si deputet i parlamentit të Shqipërisë pasi prokurorët konfirmuan rolin e tij në veprimtari kriminale me një pseudonim.

Ai caktohet në bazë të E.O. 14033 për të qenë përgjegjës ose bashkëpunëtor në, ose për përfshirje të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në, korrupsionin në lidhje me Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë korrupsionin nga, në emër, ose të lidhur ndryshe me një qeveri në Ballkanin Perëndimor, ose një qeveri aktuale ose të mëparshme zyrtar në çdo nivel të qeverisjes në Ballkanin Perëndimor, siç është shpërdorimi i aseteve publike, shpronësimi i aseteve private për përfitime personale ose qëllime politike, ose ryshfet.

Përshkrimi i Departamentit të Thesarit për Nikola Gruevskin:

Nikolla Gruevski është dënuar dhe mbetet i dyshuar në shumë raste të korrupsionit dhe është akuzuar për shpërdorim detyre, pastrim parash dhe vepra të tjera që lidhen me kohën e tij si kryeministër i Maqedonisë së Veriut nga viti 2006 deri në vitin 2016. vazhdimisht i është shmangur kapjes për dënimin e tij në vitin 2018 nga një gjykatë në Maqedoninë e Veriut për akuza të lidhura me korrupsionin, që paraqet një pengesë serioze për llogaridhënien për korrupsionin dhe aktivitetet e lidhura me korrupsionin në Maqedoninë e Veriut. Gruevski është pronar dhe drejtor i kompanisë hungareze I.C.I.C. KFT, e cila është e regjistruar si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në Pecel, Hungari.

Gruevski ishte caktuar në bazë të E.O. 14033 për të qenë përgjegjës ose bashkëpunëtor në, ose për përfshirje të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në, korrupsionin në lidhje me Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë korrupsionin nga, në emër, ose të lidhur ndryshe me një qeveri në Ballkanin Perëndimor, ose një qeveri aktuale ose të mëparshme zyrtar në çdo nivel të qeverisjes në Ballkanin Perëndimor, siç është shpërdorimi i aseteve publike, shpronësimi i aseteve private për përfitime personale ose qëllime politike, ose ryshfet. I.C.I.C. KFT ishte caktuar në bazë të E.O. 14033 për të qenë në pronësi apo kontroll të Gruevskit.

Ndërkohë non-grata është shpallur edhe ish-presidenti i shtetit të përbashkët të Serbisë dhe Malit të Zi, Svetozar Maroviç.

Në raportin e DASH thuhet se: Maroviç ishte caktuar në bazë të E.O. 14033 për të qenë përgjegjës për, ose bashkëpunëtor në, ose përfshirje direkt ose indirekt në, korrupsionin në lidhje me Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë korrupsionin nga, në emër, ose të lidhur ndryshe me një qeveri në Ballkanin Perëndimor, ose një qeveri aktuale ose të mëparshme zyrtar në çdo nivel të qeverisjes në Ballkanin Perëndimor, siç është shpërdorimi i aseteve publike, shpronësimi i aseteve private për përfitime personale ose qëllime politike, ose ryshfet. Maroviç ka qenë pjesë e partisë së Gjukanoviç.

Ndërkohë që në Bosnje Hercegovinë pas përcaktimeve të Thesarit më 5 janar 2022 të Milorad Dodik dhe një entiteti biznesi nën kontrollin e tij, OFAC caktoi sot dy aktorë të tjerë të korruptuar boshnjakë.

I pari është Asim Sarajliç, i cili është një anëtar i parlamentit të Bosnje dhe Hercegovinës (BiH) dhe ishte deri vonë një zyrtar i lartë i Partisë së Veprimit Demokratik (SDA) në BiH. Sarajliç është subjekti famëkeq i “aferës Asim”, një skandal politik korrupsioni në të cilin Sarajliç u kap duke premtuar se do t’i siguronte një vend pune gruas së një delegati të partisë në këmbim të një votimi të kërkuar për një post politik. Sarajliç është paditur për vepra të tjera, duke përfshirë shpërdorimin e detyrës dhe shitjen e ndikimit.

Sarajliç ka abuzuar gjithashtu me pozitën e tij në lidhje me BH Telecom, një ndërmarrje e madhe shtetërore e BiH. Në këtë cilësi, Sarajlic pranoi personalisht pagesën nga aplikantët për punë në këmbim të pozitave, dhe përndryshe ushtroi ndikim të jashtëzakonshëm në procesin e punësimit. Si pjesë e këtij aktiviteti, Sarajlic rekomandoi kandidatë të cilët thuhet se ishin shumë të nënkualifikuar, duke dëmtuar integritetin e kompanisë.

Sarajlic ishte caktuar në bazë të E.O. 14033 për të qenë përgjegjës ose bashkëpunëtor në, ose për përfshirje të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në, korrupsionin në lidhje me Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë korrupsionin nga, në emër, ose të lidhur ndryshe me një qeveri në Ballkanin Perëndimor, ose një qeveri aktuale ose të mëparshme zyrtar në çdo nivel të qeverisjes në Ballkanin Perëndimor, siç është shpërdorimi i aseteve publike, shpronësimi i aseteve private për përfitime personale ose qëllime politike, ose ryshfet.

Gjiothashtu non-grata është shpallur edhe Gordana Tadiç, e cila shërbeu si Kryeprokurore e Prokurorisë së Shtetit të BeH nga viti 2019 deri në vitin 2021. Në vitin 2021, ajo u hoq zyrtarisht nga posti i saj nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Prokurorial pas dështimit të saj për t’i caktuar çështjet prokurorëve përmes një rasti të automatizuar sistemi i shpërndarjes i krijuar për të parandaluar vendimet e caktimit të prokurorit bazuar në arsye personale ose politike. Përveç kësaj, Tadiç thuhet se përdori pozicionin e saj si Kryeprokurore për të promovuar interesat e saj personale dhe familjare. Për më tepër, ajo dyshohet se ka mbledhur tarifat shtetërore të strehimit përmes një kontrate fiktive.

Tadiç ishte caktuar në bazë të E.O. 14033 për të qenë përgjegjës ose bashkëpunëtor, ose për përfshirje të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në veprime ose politika që minojnë proceset ose institucionet demokratike në Ballkanin Perëndimor.

Rruga Press