Oligarku rus lidhi miliarda euro në bankën zvicerane në emrin e motrës së tij

Një analizë e disa dokumenteve të rrjedhra zbulon se miliarda euro të lidhura me oligarkun rus Alisher Usmanov dhe perandorinë e tij të biznesit duket se janë mbajtur në llogari sekrete zvicerane që i përkasin familjes së tij, raporton “The Guardian”.

Motra 56-vjeçare e Usmanovit, Saodat Narzieva, duket se ka qenë dikur pronare përfituese e të paktën 27 llogarive sekrete të korporatës në Credit Suisse, duke përfshirë një që mbante gati 1.9 miliardë franga. Usmanov është subjekt i sanksioneve të Bashkimit Evropian.

Narzieva është një gjinekologe në një spital materniteti në kryeqytetin e Uzbekistanit, Tashkent.

Emri i saj është i lidhur me llogaritë në Credit Suisse që shfaqen në projektin e sekreteve Suisse – një rrjedhje e të dhënave në lidhje me 30,000 klientë të bankës zvicerane. Nuk është e qartë pse emri i saj do të lidhej me llogari të lidhura me perandorinë e biznesit të vëllait të saj.

Një zëdhënës i Usmanovit sugjeroi se të dhënat e Credit Suisse ishin “të rreme dhe të pasakta” dhe se nuk kishte asgjë të paarsyeshme rreth marrëdhënieve të tij financiare me motrën, të cilat ishin të ligjshme dhe tregues i “bujarisë” së tij.

Zbulimet nxjerrin në pah sfidat e mundshme me të cilat përballen qeveritë perëndimore kur sanksionojnë ose ngrijnë pasuritë e oligarkëve.

Projekti Russian Asset Tracker ka përfshirë të afërm dhe bashkëpunëtorë, sepse në disa raste pasuria e tyre rrjedh pothuajse tërësisht nga personi nën sanksione. Përfshirja e familjes jep një pamje më të plotë të shkallës së pasurisë së tyre dhe, në disa raste, ato mund të jenë përdorur për të fshehur ose shpërndarë pasuri.

Muajin e kaluar, Thesari i SHBA-së theksoi problemet e pronësisë duke deklaruar: “Oligarkët e sanksionuar dhe elitat e fuqishme ruse kanë përdorur anëtarët e familjes për të lëvizur pasuritë dhe për të fshehur pasurinë e tyre të pamasë”.

Usmanovi kishte një vlerë prej rreth 18.4 miliardë dollarë në vitin 2021, kur u rendit si një nga 100 njerëzit më të pasur në botë nga revista Forbes.

Kur Guardian e pyeti për herë të parë Usmanovin për lidhjet midis llogarive të Credit Suisse që tregonin motrën e tij si përfituese dhe grupin e tij të biznesit më 15 shkurt, përpara pushtimit të Ukrainës nga Rusia, ai udhëzoi firmën ligjore londineze Schillings që të përgjigjej në emër të tij. Në atë kohë, ata thanë “e vërtetë ose e rreme, informacioni për financat e një personi është privat. Nuk shohim fare arsye që klienti ynë të diskutojë marrëdhëniet financiare me gazetarët”. Schillings nuk u përgjigj kur u pyet nëse firma ende përfaqësonte oligarkun.

Zëdhënësi i Usmanovit qysh atëherë ka deklaruar se Narzieva nuk “posedonte apo kishte kontroll të ndonjë llogarie në bankat zvicerane në emër të vëllait të saj”.

“Çdo marrëdhënie financiare e Usmanovit me motrën e tij do të kishte qenë rezultat i bujarisë dhe mbështetjes së tij të njohur që ai gjithmonë ua ka dhënë ligjërisht të afërmve të tij”, tha ai.

Zëdhënësi i tij shtoi se të gjitha bizneset e Usmanovit janë audituar nga 4 kompanitë e mëdha të auditimit.

Usmanov, një biznesmen me origjinë nga Uzbekistani, i është nënshtruar një ngrirjeje asetesh dhe ndalimi udhëtimi në BE që nga fundi i shkurtit, pasi blloku e identifikoi atë si “një nga oligarkët e preferuar të Vladimir Putinit”, i cili pretendohet se i ka paguar miliona një prej këshilltarëve me ndikim të Putinit.

Usmanov akuzoi BE-në për “akuza të rreme dhe shpifëse” që po “dëmtonin nderin, dinjitetin dhe reputacionin e tij të biznesit”.

Sanksione janë vendosur ndaj tij edhe në SHBA dhe Britani të Madhe, ku dikur ai mbante 30% të aksioneve në klubin e futbollit Arsenal. Zvicra ka ndjekur shembullin, duke hequr dorë nga neutraliteti politik për t’iu përshtatur përpjekjeve të BE-së.

Ndërsa qeveritë perëndimore kanë vendosur sanksione kundër të afërmve të disa oligarkëve rusë, asnjë nga anëtarët e familjes së Usmanovit nuk është përfshirë në ndonjë listë deri më tani.

Sipas dokumenteve në të dhënat e sekreteve të Suisse, 27 llogaritë në Credit Suisse që listonin Narzievan si pronare përfituese u hapën midis vitit 2004 dhe 2014 dhe 16 listonin kompaninë e metaleve, minierave dhe telekomit, si një kontakt.

Më e madhja nga llogaritë mbante gati 1.9 miliardë franga më 2011, ndërsa dy të tjera mbanin deri në 1.3 miliardë franga dhe 460 milionë franga më 2014.

Ndërsa një pjesë e vogël e llogarive u mbyllën në vitin 2016, rreth 18 besohet se kanë qenë ende aktive vitet e fundit. Credit Suisse tha se nuk ishte në gjendje të komentonte mbi llogaritë për shkak të ligjeve zvicerane të sekretit bankar dhe tha se i zbaton të gjitha sanksionet “si një çështje parimi dhe politikash”. /The Guardian/

Rruga Press