Raduloviç, kush është ‘koka’ e krimit serb që ‘Credit Suisse’ i hapi llogari bankare

Krik shkruan se sipas prokurorisë serbe, Raduloviç i ka përdorur këto llogari për të pastruar paratë e kokainës, por edhe për të shpëtuar pronën e kompanisë së tij, e cila ishte nën hetim nga autoritetet amerikane.

Rodoljub Raduloviç, bosi i akuzuar i drogës, i cili po gjykohet për pjesëmarrje në kontrabandën ndërkombëtare të kokainës së bashku me Darko Sariç, hapi dy llogari në bankën zvicerane “Credit Suisse” në kohën kur ishte nën hetim dhe kishte miliona në to. Krik shkruan se sipas prokurorisë serbe, Raduloviç i ka përdorur këto llogari për të pastruar paratë e kokainës, por edhe për të shpëtuar pronën e kompanisë së tij, e cila ishte nën hetim nga autoritetet amerikane.

Kur Prokuroria Serbe për Luftën kundër Krimit të Organizuar kontrolloi banesën e një prej personave të përfshirë në skemën ndërkombëtare të pastrimit të parave të kokainës në vitin 2011, gjeti dokumente që dëshmonin për transaksione parash. Këto dokumente i zbuluan prokurorit Sasha Ivanic një llogari të fshehur që Rodoljub Raduloviç, i cili dyshohej se ishte një nga njerëzit kryesorë në kartelin ballkanik të drogës, kishte në një bankë në Zvicër. Po të mos ishte ky kontroll dhe dokumentet e gjetura, pyetja do tw ishte nëse prokuroria do ta kishte marrë vesh ndonjëherë këtë llogari.

Zvicra është një vend ku politikanë, manjatë dhe kriminelë nga e gjithë bota hapin llogari dhe fshehin paratë e tyre atje. Ligjet e rrepta zvicerane që mbajnë sekrete bankare ua mundësonin atyre një gjë të tillë. Rrjeti i gazetarëve OCCRP dhe gazeta gjermane “Süddeutsche Zeitung” me kolegë nga 39 vende dhe 46 redaksi, tani po zbulojnë llogari sekrete të hapura në bankën zvicerane “Credit Suisse” nga persona të përfshirë në biznese të dyshimta. Ky hulumtim i madh gazetaresk bazohet në të dhënat e rrjedhura dhe quhet “Sekretet Zvicerane”.

Të dhënat e zbuluara zbulojnë se Radulović në fakt kishte dy llogari në Zvicër, të cilat i mbante përmes kompanive të tij offshore. Prokuroria serbe deri më sot nuk ka pasur dijeni për njërin prej tyre. Raduloviç hapi një llogari në 2005 me rreth 165,000 franga (105,000 euro) në qershor 2006. Ai hapi një tjetër dy vjet më vonë me afro 3.4 milion franga (rreth 2.3 milion euro) në dhjetor 2008. Credit Suisse hapi llogari për Radulović-in, pavarësisht se më parë ai ishte përfshirë në një sërë mashtrimesh financiare në Amerikë.

Gjegjësisht, në momentin e hapjes së llogarisë, Raduloviç ishte nën hetim nga Komisioni Amerikan për Letrat me Vlerë (SEC), me borxhe prej 15 milionë dollarësh dhe përballej me padi të shumta nga kreditorët, por edhe sekuestrimin e pasurisë. Madje, një prokuror në Nju Jork lëshoi ​​një urdhër arresti për të nën dyshimin se kishte kryer mashtrim.

Mirëpo, dega e bankës “Credit Suisse” në Cyrih duket se nuk ka parë asgjë problematike dhe ka hapur llogari për Raduloviçin. Kjo shtron pyetjen nëse dhe sa kontrollon banka me cilët klientë bën biznes. Maira Martini, eksperte në luftën kundër pastrimit të parave në organizatën Transparency International, tha se nuk duhet të ndodhë që një bankë e madhe të mos vërejë dikë që ishte nën hetim nga KSHZ.

“Gjëra të tilla janë shumë të vështira për t’u humbur,” tha Martini.

Raduloviç përdori një nga llogaritë për të ndihmuar bosin e tij, bosin e drogës Darko Sariç, të pastronte më shumë se tre milionë euro. Raduloviç hapi një tjetër llogari, të cilën prokuroria nuk e dinte deri më sot, me qëllim të shpëtimit të pronës së kompanisë së tij “Ramoil”, e cila ishte nën hetim nga autoritetet amerikane për shkak të përvetësimit financiar, për shkak të së cilës u mbyll.

Raduloviç mbylli llogaritë e tij në Credit Suisse vetëm në maj 2010, një muaj pasi Sariç u akuzua për kontrabandë kokaine në Serbi. Kur ai u akuzua për të njëjtin rast në vitin 2012, Raduloviç u arratis dhe ende nuk dihet se ku ndodhet. Për shkak të kontrabandës ndërkombëtare të 1.8 ton kokainë në mungesë, ai u dënua me 10 vjet burg në Serbi, por vendimi u anulua për lëshime procedurale dhe rigjykimi duhet të fillojë në fund të muajit.

Radulovic, i cili ka jetuar në Florida prej vitesh, fitoi miliona dollarë në manipulime dhe mashtrime në bursë në 1999 dhe 2000. Vend kyç në këtë skemë kishte kompania e tij “Ramoil Holding” nga Ishujt Kajman. “Ramoil” në procesverbalet e gjykatës amerikane përshkruhet si një kompani “fake” e krijuar për të transferuar paratë e fituara në mënyrë të paligjshme të Raduloviçit nga një kompani e tij në tjetrën.

Në tetor 2001, SEC i SHBA akuzoi Raduloviçin, Ramoil Management me bazë në Nevada dhe disa nga bashkëpunëtorët e tij për manipulim të një tregu prej 3.3 milionë dollarësh. Si pjesë e mashtrimit, grupi falsifikoi raportet e auditimit të Ramoil dhe siguroi informacion të rremë në njoftimet për shtyp, të cilat ngritën artificialisht vlerën e aksioneve të Raduloviçit nga 7 dollarë në 20 dollarë. Për shkak të kësaj, Raduloviç u gjobit me gati 2 milion dollarë në 2003. Në një rast tjetër, një gjykatës i Majamit e dënoi Raduloviçin me 12.1 milionë dollarë në vitin 2002 për mashtrim të një kompanie private të naftës dhe bankat vendosën t’i kapnin pronën e tij – duke përfshirë një shtëpi në bregun e Floridës.

E gjithë kjo nuk e mërziti shumë Raduloviçin. Ai u transferua në Beograd në fillim të viteve 2000 dhe filloi një jetë të re me këmbën e lartë: ai vizitoi klubet luksoze të tenisit, u argëtua me këngëtarë dhe kaloi kohë me producentë të famshëm filmash. Ai filloi të importojë fruta, katering dhe të investojë në pasuri të paluajtshme dhe vendosi lidhje me njerëz të politikës – kryesisht me ministrin e atëhershëm të policisë dhe kreun e Partisë Socialiste të Serbisë, Ivica Daçiç .

Në atë kohë Raduloviç hapi llogarinë e parë në “Credit Suisse”. Ai e menaxhonte llogarinë nëpërmjet kompanisë offshore “Redfine Holding”, të cilën e regjistroi në mars të vitit 2005 në Ishujt Marshall. Kompania u themelua me synimin për të shpëtuar atë që kishte mbetur nga “Ramoil”, i cili ishte nën sulmin e autoriteteve amerikane dhe për të mbrojtur pronën e tij, zbuluan gazetarët në dokumentet e hulumtimit ndërkombëtar gazetaresk “Paradise Papers”. Ky hulumtim u drejtua nga organizata gazetareske ICIJ dhe bazohet në një koleksion dokumentesh të zbuluara nga destinacionet offshore – ndër të cilat ishin emailet e djalit të Radulović-it, George, të cilat ai ia dërgoi agjencisë për themelimin e kompanive offshore.

Rruga Press